Vạch trần đường dây giả danh doanh nghiệp

Ngày 20/6/2025, Bộ Công an công bố thông tin về một đường dây lừa đảo tinh vi do Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú tại TP.HCM) cầm đầu, với thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp để tiếp cận và lừa gạt người cao tuổi trên phạm vi cả nước. Đáng chú ý, Đạo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và lần này tiếp tục tổ chức hoạt động phạm tội có quy mô lớn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Muốn biết thêm một số tông tin chi tiết hơn về sự việc này, mọi người cùng Việt Nhân Blog theo dõi đường dây lừa đảo tinh vi này hoạt động như thế nào nhé!

Theo điều tra, Đạo không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp mà nhờ người thân thành lập bốn công ty khác nhau. Dưới danh nghĩa kinh doanh hợp pháp, nhóm của Đạo triển khai hệ thống phân cấp rõ ràng, từ cấp quản lý điều hành đến lực lượng gọi điện tư vấn giả mạo.

Chúng chủ động thu thập thông tin cá nhân bị rò rỉ hoặc mua bán trên mạng xã hội, sau đó gọi điện mạo danh bác sĩ, điều dưỡng, hoặc nhân viên các cơ sở y tế, viện dinh dưỡng để tiếp cận người cao tuổi. Nội dung cuộc gọi thường xoay quanh việc tặng quà, giới thiệu sản phẩm tốt cho sức khỏe như sữa, thực phẩm chức năng... để lấy lòng tin người nghe.

Quy mô lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay: Hơn 10.000 nạn nhân chỉ trong 100 ngày

Cơ quan chức năng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người, chủ yếu là người trên 50 tuổi, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiết kiệm hoặc con cháu. Đặc điểm chung của các nạn nhân là thiếu hiểu biết về công nghệ, không nắm rõ thông tin sản phẩm, dễ bị dụ dỗ bởi các chiêu thức có yếu tố y tế – sức khỏe.

Riêng trong 100 ngày gần nhất, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng từ hơn 10.000 nạn nhân trên khắp cả nước – con số gây chấn động và là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng.

Phá án: Lật tẩy đường dây núp bóng doanh nghiệp

Giữa tháng 6, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm, bao gồm trụ sở của 4 công ty do Đạo điều hành thông qua người thân, gồm:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun

Cửa hàng Tiktok Shop Resshose

Công ty TNHH Rees Mark

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson

Tại hiện trường, công an thu giữ 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động, nhiều tài liệu, sổ sách, phương tiện phục vụ cho hành vi lừa đảo. Tổng cộng 218 người liên quan bị phát hiện, trong đó có tới 149 phụ nữ, cho thấy mức độ tổ chức và tuyển dụng bài bản của nhóm này.

Bộ Công an cảnh báo: Thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, cần cảnh giác cao độ

Đây được đánh giá là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có tổ chức lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, sử dụng các công ty trá hình để hoạt động phi pháp. Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi "tư vấn y tế", "tặng quà", "trúng thưởng" mà yêu cầu chuyển tiền, đóng phí.

Bạn đang cần thiết kế web cho doanh nghiệp của bạn? Liên hệ tư vấn thiết kế website miễn phí Việt Nhân