Phú Thọ “đánh sập” đường dây tiền ảo đa cấp quy mô hàng chục tỉ đồng!

Ngày 16-8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã triệt xóa thành công một đường dây tổ chức huy động vốn trái phép dưới hình thức đầu tư tiền điện tử, sử dụng đồng tiền ảo mang tên TCIS để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy động vốn đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động mờ ám liên quan đến đầu tư tài chính thông qua website mang tên TCIS và đồng tiền kỹ thuật số cùng tên.

Nhóm đối tượng chủ yếu có địa chỉ tại Hà Nội và TP.HCM, tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp: lôi kéo người tham gia bằng cam kết lợi nhuận cao, sau đó sử dụng tiền của người mới để chi trả cho người cũ. Hình thức này mang đặc trưng rõ nét của mô hình Ponzi – vốn bị cấm theo quy định của pháp luật.

Chuyên án được xác lập, kịp thời ngăn chặn thiệt hại

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng và tiềm ẩn rủi ro lớn cho xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương lập chuyên án vào cuối tháng 7-2025 để điều tra và ngăn chặn.

Ngày 9-8, khi nhóm đối tượng tổ chức một hội thảo lớn tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) với sự tham gia của khoảng 200 người nhằm quảng bá đồng TCIS và tiếp tục lôi kéo nhà đầu tư, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào kiểm tra.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động đồng loạt khám xét địa điểm hội thảo, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan.

"Chân rết" được xác định, đường dây bị bóc trần

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Nguyễn Chánh Đáng (38 tuổi, ngụ tại TP.HCM) là người cầm đầu tổ chức. Đáng đã thuê người thiết lập website và xây dựng hệ thống tiền ảo TCIS để kêu gọi đầu tư. Cùng tham gia điều hành đường dây này có Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, TP.HCM), phụ trách quản lý tài chính và phát triển mạng lưới người tham gia.

Từ khi hoạt động vào tháng 6-2024 đến thời điểm bị triệt phá, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư, mở hơn 4.000 tài khoản với tổng số vốn huy động lên tới hơn 2 triệu USDT – tương đương hơn 50 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Đáng sử dụng để giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) và tiền điện tử. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động đều không được cấp phép bởi cơ quan chức năng.

Khởi tố vụ án, thu hồi hàng chục tỉ đồng

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

>>>Xem thêm:  

>>> Chuẩn Bị Áp Dụng Vùng Phát Thải Thấp, Đẩy Mạnh Giao Thông Xanh Từ 2026

>>> Bò lạc 100kg chạy vào hầm sông Sài Gòn, giao thông hỗn loạn trong giờ cao điểm
 

Việt Nhân Blog - Trang cung cấp thông tin du lịch, tin tức mới nhất

Bạn đang cần thiết kế web cho doanh nghiệp của bạn? Liên hệ tư vấn thiết kế website miễn phí Việt Nhân