Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo, hơn 3.000 người bị lừa gần 8 triệu USD

Ngày 1/8/2025, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng chính liên quan đến hai dự án tiền ảo không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Vụ việc gây rúng động khi có tới hơn 3.000 người bị lừa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên đến 7,86 triệu USD.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Đặng Quốc Thắng (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) là người đứng sau điều hành Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, hoạt động dưới hình thức giới thiệu và quảng bá các dự án tiền ảo có tên gọi Wingstep và Game Naga Kingdom.

Thắng cùng cộng sự là Ngô Khắc Trung (SN 1991, Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) đã tổ chức hàng loạt sự kiện, hội thảo online để tạo dựng lòng tin và chiêu dụ nhà đầu tư bằng những lời lẽ có cánh như “dự án nước ngoài”, “tiềm năng lớn”, “lợi nhuận hàng tháng từ 5-8%”.

Wingstep được quảng bá là một nền tảng công nghệ tích hợp blockchain, trong đó người dùng cài app, nạp tiền ảo BUSD để mua các NFT giày thể thao (giá dao động từ 100 - 1.200 USD/đôi). Khi sử dụng ứng dụng đi bộ hoặc chạy, người dùng sẽ nhận phần thưởng là token WST, có thể quy đổi ngược lại thành BUSD.

Tuy nhiên, sau 3 tháng hoạt động, từ tháng 5 đến tháng 8/2022, dự án bắt đầu ngừng thanh khoản. Người dùng không thể rút tiền, mọi tài sản nạp vào đều bị “mắc kẹt”. Tổng cộng có khoảng 50 nhà đầu tư, mất gần 300.000 USD chỉ trong Wingstep.

Sau khi Wingstep "ngưng hoạt động", các đối tượng chuyển sang tung ra dự án thứ hai: Game Naga Kingdom. Trò chơi này yêu cầu người tham gia mua các NFT hình linh vật như heo, khỉ, gà, chó… với giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Người chơi được hướng dẫn “cày game” để nhận phần thưởng là đồng Maga, từ đó đổi ra tiền ảo BUSD. Dự án được “phủ” truyền thông là ứng dụng công nghệ blockchain, phát hành NFT độc quyền, cam kết lợi nhuận ổn định mỗi tháng.

Sau một thời gian ngắn hoạt động, hệ thống bất ngờ ngừng vận hành. 20 nhà đầu tư khác tiếp tục sập bẫy, mất thêm 60.000 USD, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên gần 8 triệu USD từ hơn 3.000 nạn nhân.

Sau quá trình xác minh, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam 3 đối tượng: Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận biết rõ các dự án trên không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, song vẫn tiếp tục quảng bá sai sự thật để trục lợi từ các nhà đầu tư cả tin.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra. Những ai đã từng tham gia các dự án Wingstep hoặc Game Naga Kingdom, hoặc có bằng chứng liên quan đến các đối tượng trên, được khuyến khích chủ động liên hệ:

• Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội – Liên hệ: Đ/c Đoàn Văn Bằng, SĐT: 0904.635.467
• Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Liên hệ: Đ/c Nguyễn Hồng Tiến, SĐT: 0902.136.588

Vụ việc này là minh chứng rõ ràng cho xu hướng lừa đảo tài chính công nghệ cao đang gia tăng tại Việt Nam. Trong bối cảnh các nền tảng blockchain, NFT và tiền mã hóa phát triển nhanh chóng, nhiều người vì thiếu kiến thức chuyên môn đã trở thành mục tiêu của những mô hình đa cấp trá hình.

Việt Nhân Blog - Trang cung cấp thông tin du lịch, tin tức mới nhất

Bạn đang cần thiết kế web cho doanh nghiệp của bạn? Liên hệ tư vấn thiết kế website miễn phí Việt Nhân